上海同达创业选举胡俊鹏为非独立董事

同达创业  2018-09-27 00:00

[摘要] 上海同达创业投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：?本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2018年9月26日(二)股东大会召开的地点：上海东方路778号上海国信紫金山大酒店3楼春申轩(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

上海同达创业投资股份有限公司2018年次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海东方路778号上海国信紫金山大酒店3楼春

申轩

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘社梅主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》

的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，董事王兆彤、周淡念、詹爱民、独立董事曹红文因事未能出席本次临时股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事长童晓俐、监事陈红艳因事未能出席本次临时股东大会；

3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 选举公司第八届董事会非独立董事的议案

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所律师：李璇、任炳吉

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、

表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海同达创业投资股份有限公司

2018年9月27日

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