[摘要] 证券代码：600862证券简称：中航高科公告编号：临2018-035号中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2018年第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2018-035 号
中航航空高科技股份有限公司 第九届董事会 2018 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018 年第四次会议通知于 2018 年 8 月 12 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2018 年8 月 22 日下午 4 点在北京艾维克酒店会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事长李志强因公务委托董事张军代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事张军主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告》及摘要； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 内容详见同日披露的公司 2018-037 号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司董事会审计委员会成员调整的议案》； 公司董事、总经理张军不再担任董事会审计委员会委员，改由公司董事王健担任（董事王健个人简历详见公司 2018-007 号公告）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于修订有关条款的议案》； 修订后的《公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2018 年 8 月 24 日
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