[摘要] 证券代码：600503证券简称：华丽家族公告编号：临2018－041华丽家族股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－041
华丽家族股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年8月17日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年8月14日以书面方式送达公司董事；另公司2018年次临时股东大会选举产生的2名董事于会议召开同日收到会议通知。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事王哲先生以通讯表决的方式参加会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
会议由董事王坚忠主持，经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 经审议，选举李荣强先生（简历附后）为公司董事长，任期与公司第六届董事会一致。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议并通过《关于增补董事会战略发展委员会委员的议案》； 经公司二分之一以上独立董事提名，董事会审议，选举李荣强先生（简历附后）为公司第六届董事会战略发展委员会委员。根据《华丽家族股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》，战略发展委员会设主任委员，由公司董事长李荣强先生担任。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议并通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 经公司二分之一以上独立董事提名，董事会审议，选举王哲先生（简历附后）为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日
附件：
李荣强先生简历 李荣强先生，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 9 月出生，硕士 研究生学历。历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董 事会秘书、印纪娱乐传媒股份有限公司董事会秘书、华丽家族股份有限公 司常务副总裁；现任华丽家族股份有限公司董事长。
王哲先生简历 王哲先生，男，中国国籍，无境外居留权，1992 年 7 月出生，本科学 历。历任华丽家族股份有限公司部门经理；现任华丽家族股份有限公司董事兼总裁助理。
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