[摘要] 证券代码：603801证券简称：志邦股份公告编号：2018-043志邦厨柜股份有限公司三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况志邦厨柜股份有限公司（以下简称
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-043
志邦厨柜股份有限公司 三届董事会次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况 志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第十八次会议于 2018 年 8 月 2 日下午 2：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司行政楼一楼 101 会议室召开，会议通知于2018 年 7 月 27 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 8 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，公司董事会选举孙志勇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二）审议通过《选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：
1、审计委员会成员：张传明、胡亚南、许帮顺，主任委员：张传明；
2、战略委员会成员：孙志勇、许帮顺、肖清平、程昊、蔡立军、段兰春、易德伟，主任委员：孙志勇；
3、提名委员会成员：胡亚南、易德伟、蔡立军，主任委员：胡亚南；
4、薪酬与考核委员会成员：易德伟、张传明、程昊，主任委员:易德伟。 上述专门委员会任期于第三届董事会任期一致。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任许帮顺先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 独立董事就此事项发表了独立意见。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任肖清平先生、程昊先生、蔡成武先生、蔡立军先生、刘国宏先生、张文斌先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 独立董事就此事项发表了独立意见。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任蔡成武先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 独立董事就此事项发表了独立意见。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任周珍芝女士（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 独立董事就此事项发表了独立意见。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司证券事务代表的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任刘磊先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018 年 8 月 2 日
附件：孙志勇：
孙志勇先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，工程师。曾任合肥彩虹装饰工程公司班组长、工程项目经理、工程项目负责人，志邦厨柜厂负责人、经理，合肥志邦厨饰有限公司董事长。现任中国建筑装饰协会住宅部品产业分会会长，公司董事长，安徽元邦投资有限公司执行董事。
许帮顺：
许帮顺先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任合肥自行车总厂班长，合肥彩虹装饰工程公司班长、组长、工程部经理，志邦厨柜厂副经理，合肥志邦厨饰有限公司总经理。现任公司董事、总经理，安徽共邦投资有限公司执行董事，合肥志邦家居有限公司执行董事、经理，合肥志邦家具销售有限公司公司执行董事、经理，合肥志邦木业有限公司执行董事、经理，安徽昱志晟邦股权投资有限公司执行董事、总经理。
肖清平：
肖清平先生，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任昌河飞机工业公司工程师，海南马自达汽车公司工程师、分厂长，欧派家居集团股份有限公司事业部副总经理，合肥志邦厨饰有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
程昊；
程昊先生，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任合肥华泰集团股份有限公司营销经理，合肥东昊商贸公司总经理，历任合肥志邦厨饰有限公司企划经理、企划总监、副总经理。现任公司董事、副总经理，IJF Australia Pty Ltd 董事。
蔡立军：
蔡立军先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任广东星河音响电子有限公司业务员，荆沙市德华消防供水设备有限公司副经理，合肥志邦厨饰有限公司销售总监、副总经理。现任公司董事、副总经理、ZBOM Singapore Pte. Ltd.董事、IJFAustralia Pty Ltd 董事。
段兰春：
段兰春女士，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于中央财经大学，加拿大西蒙弗雷泽大学 MBA、中欧国际工商学院 EMBA。1997 年至 2000 年普华永道中国担任审计师；2000 年 9 月至 2003 年 11 月担任加拿大温哥华 Brian Jessel BMW 业务经理助理；2003 年至 2010 年担任德勤（中国）副总监；2010 年加入凯辉私募股权投资管理公司，现为基金管理合伙人。现任凯辉私募股权投资管理公司基金管理合伙人，公司董事。
易德伟：
易德伟先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于华中师范大学。现任上海时代光华教育发展有限公司董事、武汉烯王投资有限公司董事长、武汉烯王生物工程有限公司董事长，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事长、总经理，武汉嘉益宝健康科技有限公司执行董事、武汉中科光谷绿色生物技术有限公司董事、杭州育乎教育科技有限公司董事、公司独立董事。
胡亚南：
胡亚南女士，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国建筑装饰协会厨卫工程委员会副秘书长。现任中国建筑装饰协会住宅部品产业分会秘书长，瑞研智库联合创始人，北京张家口企业商会副秘书长，公司独立董事。
张传明：
张传明先生，独立董事。中国国籍，无境外居留权。1955 年 3 月出生，安徽财经大学会计学教授。1982 年 7 月毕业于安徽财贸学院工业财务会计专业，1992 年 9 月硕士研究生课程班结业，硕士研究生导师。先后在安徽财贸学院会计学系、安徽财经大学商学院、安徽财经大学继续教育学院工作。从事财务管理、财务分析、财务案例等课程的教学及公司理财理论与实务的研究。现任安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、安徽昊方机电股份有限公司独立董事、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。
蔡成武：
蔡成武先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任池州水泥制造有限公司会计，南京天脉集团徐州分公司财务经理，合肥志邦厨饰有限公司财务总监、副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
刘国宏：
刘国宏先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任合肥家具厂技术员、助理工程师，志邦厨柜厂销售经理，历任合肥志邦厨饰有限公司销售经理、产品总监、副总经理。现任公司副总经理。
张文斌：
张文斌先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任合肥格林塑胶厂车间管理员，历任合肥志邦厨饰有限公司仓库管理员、仓库主管、区域经理、招商经理、加盟运营总监、加盟事业部总经理、副总经理。现任公司副总经理。
周珍芝：
周珍芝，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师，注册会计师，曾任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2010 年加入合肥志邦厨饰有限公司，曾任合 肥志邦厨饰有限公司财务经理，历任志邦厨柜股份有限公司财务经理、财务副总监、证券事务代表，现任公司财务总监。
刘 磊：
刘磊，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。已于 2018年 6 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于华洲会计师事务所（特殊普通合伙），2014 年 3 月加入志邦厨柜股份有限公司，曾任志邦厨柜股份有限公司审计主管，现任公司证券事务代表、证券部副经理。
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