[摘要] 证券代码：603385证券简称：惠达卫浴编号：2018-051惠达卫浴股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况惠达卫浴股份有限公司（简称“本公
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2018-051
惠达卫浴股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第二次会议于2018 年 8 月 1 日 11 时在本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名鲁志刚先生为第五届监事会监事候选人的议案》 因公司原股东代表监事张立明先生辞去公司股东代表监事职务后，导致公司监事成员低于法定人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会提名鲁志刚先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（个人简历详见公司于上海证券交易所网站（//www.sse.com.cn/）披露的《关于提名监事及独立董事候选人的公告》，公告编号：2018-048），其任期从股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司监事会 2018 年 8 月 2 日
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