[摘要] 证券代码：603385证券简称：惠达卫浴编号：2018-048惠达卫浴股份有限公司关于提名监事及独立董事候选人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2018-048 惠达卫浴股份有限公司
关于提名监事及独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到公司监事张立明先生和独立董事沈义先生递交的书面辞职报告。张立明先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务。沈义先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务和提名委员会委员职务。详见《惠达卫浴股份有限公司关于公司监事、独立董事辞职的公告》（2018-047） 公司监事会原有监事 3 人，其中股东代表监事 1 人，张立明先生为原股东代表监事。张立明先生的辞职导致公司监事成员低于法定人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2018 年 8 月 1 日，公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于提名鲁志刚先生为第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名鲁志刚先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并同意将上述事项提交公司股东大会审议（候选人简历见附件）。 经审查，股东代表监事候选人鲁志刚先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
沈义先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，2018 年 8 月 1 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提名陈东先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述事项提交公司股东大会审议（候选人简历见附件）。 经审查，独立董事候选人陈东先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。陈东先生与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，陈东先生独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2018 年 8 月 2 日
附：监事及独立董事候选人简历
1、鲁志刚，男，中国国籍，无境外居住权，1982 年生，毕业于大连海事大学，获得法学学士学位。鲁志刚先生 2007 年至 2008 年任唐山市国航电力有限公司办公室主任；2009 年至 2010 年就职于石家庄伴纵经贸有限公司办公室；2010 年 3 月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任办公室副主任。鲁志刚先生多次被评为丰南工会工作者和先进工作者。鲁志刚先生持有本公司股份1,820 股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、陈东，男，中国国籍，无境外居住权，1971 年生，中山大学法学硕士学位。1993 年至 2003 年任广东星辰律师事务所专职律师，2003 年至 2014 年任广东晟典律师事务所合伙人副主任，2014 年至今任广东华商律师事务所高级合伙人并兼任广东华商（龙岗）律师事务所主任，现任中华律师协会破产重组委员会委员，在资本市场和债务重组方面具有丰富的从业经验。陈东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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