[摘要] 证券代码：600503证券简称：华丽家族公告编号：临2018－031华丽家族股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－031
华丽家族股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年8月1日以现场会议的方式召开。会议通知于2018年7月27日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事王坚忠先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于增补董事候选人的议案》； 鉴于公司董事低于《公司章程》所规定的人数，经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会进行审查，董事会经审议决定增补李荣强先生、王哲先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人。 李荣强先生现任华丽家族常务副总裁，未持有公司股票；王哲先生持有上海南江（集团）有限公司35%比例的股权，与上海南江（集团）有限公司实际控制人刘雅娟女士是母子关系。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议并通过《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权） 具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于 1 聘任2018年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临2018-033）。
三、审议并通过《关于减少苏州华丽家族置业投资有限公司注册资本金的议案》； （表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权） 具体内容详见 2018 年 8 月 2 日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于公司子公司减资的公告》（公告编号：临 2018-034）。
四、审议并通过《关于减少苏州地福房地产开发有限公司注册资本金的议案》； （表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权） 具体内容详见 2018 年 8 月 2 日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于公司子公司减资的公告》（公告编号：临 2018-034）。
五、审议并通过《关于增加华丽家族创新投资有限公司注册资本金的议案》； （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权） 具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于对公司子公司增资的公告》（公告编号：临2018-035）。
六、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》； （表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权） 具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2018-036）。
七、审议并通过《关于召开2018年次临时股东大会的议案》； （表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权） 具体内容详见 2018 年 8 月 2 日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关 2 于召开 2018 年次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-037）。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
3 附件：
李荣强先生简历
李荣强先生，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 9 月出生，硕士 研究生学历。历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董 事会秘书、印纪娱乐传媒股份有限公司董事会秘书；现任华丽家族股份有 限公司常务副总裁。
王哲先生简历
王哲先生，男，中国国籍，无境外居留权，1992 年 7 月出生，本科学 历。历任华丽家族股份有限公司部门经理；现任华丽家族股份有限公司总 裁助理。 戴勇斌先生简历 戴勇斌先生，男,中国国籍，无境外居留权，1974 年 11 月出生，大 学本科学历，会计师职称，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾 任上海富兰德林会计师事务所有限公司审计经理；上海市北高新（集 团）有限公司总会计师助理；上海市北高新股份有限公司董事会秘书、 财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任华 丽家族股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
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