[摘要] 证券代码：600638股票简称：新黄浦编号：临2018-024上海新黄浦置业股份有限公司第七届董事会2018年第五次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第七届董事会2018年第五次临
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2018-024
上海新黄浦置业股份有限公司 第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 7 月 20 日在上海召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事仇瑜峰因无法出席，书面授权委托董事 陆却非代为行使表决权；独立董事刘红霞因在国外无法出席，以短信形式授权委 托独立董事董安生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关 法律、法规的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
1、关于罢免程齐鸣先生公司董事长职务的议案 表决结果：5 票同意，1 票反对，3 票弃权 经公司三分之一以上董事联名提议，鉴于公司七届董事会于 2018 年 6 月届 满，为完善公司治理结构，促进公司正常经营发展，进一步增强公司核心竞争力， 同时鉴于董事长程齐鸣先生年龄及身体原因。根据相关法规对公司进行规范运作， 恢复公司治理及重建信息披露管理秩序，为维护广大股东的合法权益，现根据《公 司法》、《上海新黄浦置业股份有限公司章程》等规定，提请公司董事会，罢免程齐鸣先生公司董事长职务。 董事长程齐鸣对此议案投反对票，反对理由：以身体和年龄原因罢免太儿戏， 无法律依据。 董事周旭民对此议案投弃权票，弃权理由：对股市是否造成大波动未作出充 分分析和说明。 董事甘湘南对此议案投弃权票，弃权理由：对罢免董事长事件可能对公司股 价未做分析和说明。 独立董事李良温对此议案投弃权票，弃权理由：建议进一步协调。 会后，金茂凯德律师事务所出具了《关于第七届董事会 2018 年第五次临时 会议相关决议有效性之备忘录》。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 22 日
资料显示：程齐鸣，男，1956年生，硕士，党员。曾先后任黄山市人民政府常务副市长、市委副书记，广西新长江高速公路有限责任公司董事、总经理，杭州华溥实业有限公司董事长、总经理，现任中国华闻投资控股有限公司副总裁，上海新华闻投资有限公司副总裁。2015年6月10日，担任上海新黄浦置业股份有限公司董事长。
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