[摘要] 证券代码：002918证券简称：蒙娜丽莎公告编号：2018-057蒙娜丽莎集团股份有限公司关于完成董事会换届选举暨部分董事任期届满离任的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-057
蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨部分董事任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意选举萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生、萧礼标先生、陈峰先生为公司第二届董事会非独立董事，选举程银春先生、陈环先生、吴建青先生为公司第二届董事会独立董事。以上 9 名董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员简历详见 2018 年 6 月 27 公司指定信息披露媒体《证券时报》、证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-048）。
经全体董事同意，第二届董事会次会议于当选当日召开，会议选举萧华先生为第二届董事会董事长，霍荣铨先生为第二届董事会副董事长，任期与公司第二届董事会相同。 公司第二届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
因任期届满，吴一岳先生不再担任公司独立董事职务。截止本公告日，吴一岳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴一岳先生在任职期间勤勉尽 责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2018 年 7 月 14 日
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