[摘要] 证券代码：603326证券简称：我乐家居公告编号：2018-034南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况南京我乐家居股份有限公司
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-034
南 京 我 乐 家 居 股 份 有 限 公 司 第二届监事会次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月15 日以现场会议与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事张磊先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案；
（一）审议通过了《关于选举张磊为公司第二届监事会主席的议案》 同意选举张磊先生为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于选举公司监事会主席的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，放弃 0 票。
（二）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度并接受关联方提供担保的议案》 公司及子公司南京我乐定制家具有限公司（以下简称“我乐定制”）、宁波我乐家居有限公司（以下简称“宁波我乐”）拟合计向浙商银行申请授信额度20,000 万元（指“人民币万元”，下同），授信期限一年，授信品种为信用担保额度，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，其中公司申请授信额度15,000 万元，实际控制人汪春俊为公司授信提供连带责任保证（因银行授信业务要求保证金额上浮 10%，担保金额为 16,500 万元）；我乐定制申请授信额度4,000 万元，公司及公司实际控制人汪春俊为我乐定制授信提供连带责任保证（因银行授信业务要求保证金额上浮 10%，担保金额为 4,400 万元）；宁波我乐申请授信额度 1,000 万元，公司及公司实际控制人汪春俊为宁波我乐授信提供连带责任保证（因银行授信业务要求保证金额上浮 10%，担保金额为 1,100 万元）。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司及子公司申请银行授信额度并接受关联方提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，放弃 0 票。 鉴于宁波我乐截至 2018 年 03 月 31 日的资产负债率已超过 70%，本议案需经股东大会审议通过后方可生效。
（三）审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 因顾鹏、娄巧云、沈健、王大炜、邵倩、何咏、刘剑、寸钰、宋晓燕、赵亮、方坤、张春华、曾少君、王海林、陈刚、张若昀、于爽、姜泽强等 18 名（以下简称“顾鹏等 18 人”）激励对象已从公司离职，张琪和张磊等 2 名（以下简称“张琪等 2 人” ）激励对象被选举为公司监事，失去作为《南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》激励对象的资格，同意由公司回购并注销已向顾鹏等 18 人及张琪等 2 人授予的限制性股票合计 224,281 股，其中包含首次授予限制性股票 216,441 股，回购价格为 8.6786 元人民币/股加同期定期银行存款利息之和；预留部分限制性股票 7,840 股，回购价格为 6.8071 2 元人民币/股加同期定期银行存款利息之和。监事会认为公司本次回购注销上述限制性股票的程序符合相关规定，同意本次回购注销。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，放弃 0 票。
（四）审议通过了《关于回购注销未达解锁条件限制性股票的议案》 因公司层面未达到《南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的 2017 年度考核目标，同意由公司回购并注销已向激励对象授予但未达期解锁条件限制性股票合计 582,072 股（不包含顾鹏等 18 人及张琪等 2 人持有的限制性股票），其中包含首次授予限制性股票 498,912 股，回购价格为 8.6786 元人民币/股加同期定期银行存款利息之和；预留部分限制性股票 83,160 股，回购价格为 6.8071 元人民币/股加同期定期银行存款利息之和。监事会认为公司本次回购注销上述限制性股票的程序符合相关规定，同意本次回购注销。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，放弃 0 票。
三、备查文件 南京我乐家居股份有限公司第二届监事会次会议决议。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司监事会
2018 年 8 月 16 日 3
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