[摘要] 海航基础设施投资集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告重要内容提示：?本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2018年9月13日(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
海航基础设施投资集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月13日(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,378,170,295 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.8602 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；
3、会议主持人：董事长黄秋；
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》
等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事张汉安，独立董事胡东山因公未能出席；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事黄翔、耿报、田清泉、陈树因公未能出席；
3、夏建丰董事会秘书出席会议；陈德辉首席执行官兼人力资源总监、亚志慧风控总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于变更公司董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 鲁晓明 | 2,378,140,397 | 99.9987 | 是 |
| 1.02 | 陈德辉 | 2,378,140,399 | 99.9987 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 鲁晓明 | 128,843,303 | 99.9768 | ||||
| 1.02 | 陈德辉 | 128,843,305 | 99.9768 | ||||
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邬文昊、许菁菁
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海航基础设施投资集团股份有限公司
2018年9月14日
陈德辉，男，1976年出生，本科学历，北京大学硕士研究生在读。曾担任北京首都航空有限公司综合管理部总经理，湖北海航实业发展有限公司总经理，供销大集集团股份有限公司副总裁，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁（人力资源总监），现任海航基础设施投资集团股份有限公司首席执行官兼人力资源总监。
鲁晓明，男，1968年出生，研究生学历。曾担任海南海航地产控股有限公司总裁兼副董事长、海航基础置地发展有限公司副董事长兼首席执行官以及海航物业管理有限公司执行董事长等。
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