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11席变8席 招商蛇口董事会缩编

地产壹线   2018-09-13 00:00

[摘要] 招商蛇口完全可以继续保持11人董事会编制,并提名选举新的成员加入,而非直接缩编。王静|发自深圳9月12日,招商蛇口召开2018年第三次临时股东大会,完成了董事会换届选举,公司重新上市后的第二届董事会班底就此形成。历任招商局集团有限公司总经理助理,招商局货柜服务有限公司总经理,招商局仓码运输有限公司总

来源:公众号:地产壹线 王静 发自深圳  

9月12日,招商蛇口召开2018年第三次临时股东大会,完成了董事会换届选举,公司重新上市后的第二届董事会班底就此形成。

根据招商蛇口公告,公司第二届董事会成员共8名,其中孙承铭、褚宗生、许永军、罗慧来、刘伟为非独立董事,李延喜、屈文洲、蔡元庆为独立董事。任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

网易房产注意到,相较于届董事会,第二届席位减少三个,包括两个非独立董事席位和一个独立董事席位。其中,付刚峰和杨天平这两位前非独立董事正式退出了董事会。

杨天平的退出很好理解,网易房产曾在5月报道杨天平离职并加盟顺丰的消息。另一位原董事会成员付刚峰则是因为在招商局集团内部高升,不再适合担任招商蛇口董事。用公司董秘刘宁的话说,“他已经是集团的大领导了”。

今年2月9日,招商局集团有限公司召开领导班子(扩大)会议,会上中组部相关代表宣布,由付刚峰接棒已李晓鹏任招商局集团有限公司董事、总经理。

为了应对杨天平和付刚峰的离开,招商蛇口特意修改了公司章程,公司章程修订前规定:公司董事会由十一名董事组成,其中四名为独立董事,七名为其他董事;修订后,公司董事会由八名董事组成,其中三名为独立董事,五名为其他董事。

根据我国《公司法》第109条规定,股份有限公司应一律设立董事会,其成员为5-19人。招商蛇口董事会成员数量只要维持在这个范围内,减少和增加几个并无大碍。

但是作为公司的决策机构,董事会是公司治理中非常重要的一部分,可以说是公司的大脑。董事会变动无小事。

在付、杨二人退出董事会后,招商蛇口完全可以继续保持11人董事会编制,并提名选举新的成员加入,而非直接缩编。

公司董秘刘宁在回应网易房产的疑问时,举了一个例子,“作为董秘,我是有资格被选为董事的,如果选了我为董事,之后又出现了更为合适的人选而换掉我,我是不是要不高兴?”

刘宁委婉表示,公司采取这种应对措施也是为了避免外界过度猜测,下一步有合适人选可以再修改章程选举,程序上也不繁琐,“反正都是一样要过股东大会的”。

听上去,在没有合适人选提名前,招商蛇口选择了稳妥的处理方式,即保持领导团队稳定,不打破现有权力平衡。

不过刘宁评价这种看法为“媒体思维”,并再一次强调,暂时改变董事会席位数量只是“把董事会空间留出来”。

网易房产此前还曾报道指出,招商蛇口一直表态欢迎险资进行价值投资。“因为集团股权占比比较大,我们也不怕野蛮人进入,要是需要董事会席位的话公司也会愿意分享。”

根据招商蛇口半年报,招商局集团持股66.10%,招商局轮船持股5.18%,招为投资1.07%,三者属于一致行动人,合计持股72.35%。具有的话事权。

公司前十股东中也确有险资成份,只不过这支险资已经风头不再。

中报显示,安邦资管-共赢 3 号、安邦资产-平安银行-安邦资产-共赢 2 号集合资产管理产品(第 六期)、和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品作为一致行动人,合计持有招商蛇口153,166,976股,持股比例仅为约1.94%。

不过稳定的领导班子对于正在加速冲刺的招商蛇口而言百利无一害。今年1-8月,公司累计实现签约金额1033.6亿元,同比上升50.8%,在行业销售排名榜单中位列第十一位。

华创证券研究员袁豪评价称,考虑到公司多举措提升周转、项目主要分布于供需关系较紧张的一二线城市、以及下半年为推盘高峰,预计全年销售或将大概率超额完成,进一步加速向行业前十冲刺。

附:招商蛇口第二届董事会非独立董事简介:

孙承铭:男,59 岁,高级工程师。中欧国际工商管理学院工商管理硕士。 现任本公司董事长、招商局集团有限公司董事、中国人民政治协商会议广东省委 员会委员、深圳市前海蛇口自贸片区管委会常务副主任。历任招商局集团有限公 司总经理助理,招商局货柜服务有限公司总经理,招商局仓码运输有限公司总经 理,招商局运输集团有限公司副总经理,招商局工业集团有限公司副总经理、总 经理,招商局蛇口工业区有限公司总经理,招商局地产控股股份有限公司董事长, 招商局集团有限公司副总经理。

褚宗生:男,56 岁,高级会计师。毕业于中央党校经济管理专业、东北大 学管理工程专业,获硕士学位。现任本公司董事、招商局集团有限公司总经理助 理。历任招商局集团有限公司人力资源部部长,国务院国资委巡视组副巡视员, 国务院国资委企业领导人管理一局二处、三处处长。

许永军:男,55 岁。毕业于西北轻工业学院(现为陕西科技大学)应用化 学专业,获硕士学位。现任本公司董事、党委书记、总经理。历任招商局物流集 团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记,招商局 地产控股股份有限公司总经理。

罗慧来:男,55 岁,高级工程师。毕业于华东石油学院,后获浙江大学 EMBA 硕士学位。现任本公司董事,招商局集团有限公司区域发展部部长,兼任招商局 集团有限公司前海蛇口自贸办主任。历任交通部秦皇岛港务局港务公司经 理,招商局货柜服务有限公司副总经理、董事总经理,宁波大榭招商国际集装箱 码头有限公司董事长兼 CEO,招商局国际有限公司副总经理兼招商局国际(中国) 投资有限公司董事总经理,招商局华建公路投资有限公司董事总经理,招商局亚 太有限公司董事会主席兼 CEO。

刘伟:男,54 岁,研究员。毕业于同济大学结构工程专业,获工学博士学 位。现任本公司董事、党委副书记、常务副总经理。历任招商局漳州开发区有限 公司副总经理、党委副书记,招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委 书记、常务副院长,招商局地产控股股份有限公司副总经理、党委书记,招商局 集团有限公司人力资源部部长,招商局地产控股股份有限公司副总经理,本公司 党委书记、副总经理。

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