[摘要] 招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月12日召开第二届董事会2018年第一次临时会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘宁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月12日召开第二届董事会2018年次临时会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘宁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
刘宁女士个人简历及联系方式：
刘宁：女，49岁。1992年毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。2000年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。现任本公司董事会秘书。1998年起从事证券事务工作，2001年被聘为招商局地产控股股份有限公司证券事务代表，2008年至2015年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。
刘宁女士被授予公司股票期权372,000份、参与员工持股计划份额为127,119股、通过二级市场持有公司股票24,601股。刘宁女士与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合相关法规规章要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼联系电话：0755-26819600
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特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会二〇一八年九月十三日
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