[摘要] 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2018年8月8日(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2018-059
北京首都开发股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 8 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融 中心 D 座公司十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长潘利群先生不能亲临主持，本次股东大会由副董事长李岩先生主持。本 次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事潘利群先生、王洪斌先生、孙茂竹先生、 邱晓华先生、白涛女士因公务未能现场出席；；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书王怡先生出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司拟发行 2018 年度期资产支持票据的议案》 审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于提请股东大会授权经营层发行 2018 年度期资产支持票 据的议案》
审议结果：
通过
表决情况：
3、 议案名称：《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
审议结果：
通过
表决情况：
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权经营层发行本次债权融资计划的议案》
审议结果：
通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明 无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所 律师：张洪、张静
2、 律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公 司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
北京首都开发股份有限公司
2018 年 8 月 8 日
符飞简历：
符飞：男，1971年7月出生，中共党员，博士研究生学历。现任中国保险保障基金有限责任公司风险处置与法律事务部总监、安邦保险集团股份有限公司接管工作组副组长、中华联合人寿保险股份有限公司董事，远洋集团控股有限公司董事。
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